【公告】聯德控股-KY董事會決議112年股東常會召開事宜

日 期：2023年03月29日

公司名稱：聯德控股-KY (4912)

主 旨：聯德控股-KY董事會決議112年股東常會召開事宜

發言人：黃群翔

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/29

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:新北市板橋區縣民大道一段189號3樓（馥都飯店）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：本公司2022年度營業狀況報告

第二案：審計委員會審查2022年度決算表冊報告

第三案：2022年度員工及董事酬勞分配情形報告

第四案：2022年度盈餘分派現金股利情形報告

第五案：買回公司股份執行情形報告

第六案：修訂「董事會議事規範」報告

第七案：修訂「永續發展實務守則」部分條文報告

第八案：修訂「公司治理實務守則」部分條文報告

6.召集事由二、承認事項:

第一案：2022年度營業報告書及財務報表案

第二案：2022年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

第一案：修訂本公司章程案

第二案：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:

受理股東提案或提名事宜如下：

(1)股東資格：依本公司章程、相關法令規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

(2)受理期間：112年4月14日至112年4月24日止，凡有意提案之股東，請於書面上

註明股東戶號或身分證字號、戶名、加蓋股東留存印鑑或簽名，並敘明聯絡人

及聯絡方式後，於112年4月24日16時前送(寄)達本公司，並請於信封封面上

加註『股東會提案函件』字樣，以利董事會審查及回覆結果，請以掛號函件

寄送。

(3) 議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限。

(4)受理處所：聯德控股股份有限公司財務部（地址：新北市樹林區味王街1號

E032棟，電話：02-8684-1618）