【公告】聯德控股-KY董事會決議第三次買回庫藏股

日 期：2022年05月13日

公司名稱：聯德控股-KY (4912)

主 旨：聯德控股-KY董事會決議第三次買回庫藏股

發言人：徐文谷

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/13

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):2,293,663,750

5.預定買回之期間:111/05/14~111/07/10

6.預定買回之數量(股):1,000,000

7.買回區間價格(元):70.00~200.00

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.60

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

(1)實際買回股份期間：109/03/27 ~ 109/04/30 、預定買回股數(股)：1000000 、實際已

買回股數(股)：505000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：51.00

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

無

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

案由一：為維護公司信用及股東權益，擬依法第三次買進本公司股份，

並辦理銷除股份案，提請 討論。

說 明：1、依據證券交易法第28條之2及上市上櫃公司買回本公司股份

辦法之規定辦理。

2、本公司擬自有價證券集中市場買進本公司股份，並辦理銷除股份，

相關事項如下：

(一)買回股份之目的：為維護公司信用及股東權益，並辦理銷除股份。

(二)買回股份之種類：普通股。

(三)買回股份之總金額上限：新台幣2,293,663,750元。

(四)預計買回之期間：自2022年05月14日起至2022年07月10日止。

(五)預計買回之數量：1,000,000股，佔本公司已發行股份之1.60%。

(六)買回之區間價格：新台幣70元至200元，惟若股價低於所定買回

區間價格下限時，將繼續執行買回股份。

(七)買回方式：自有價證券集中市場買回。

(八)申報時已持有本公司股份之數量：0股。

(九)申報前三年內買回本公司股份之情形：

1.原預定買回股份總金額上限(元):1,270,511,795

2.原預定買回之期間2020/03/26~2020/04/30

3.原預定買回之數量(股):1,000,000

4.原預定買回區間價格(元):50.00~90.00

5.本次實際買回期間: 2020/03/27~2020/04/30

6.本次已買回股份數量(股):505,000

7.本次已買回股份總金額(元):38,523,601

8.本次平均每股買回價格(元):76.28

9.本次未執行完畢之原因:

因兼顧市場機制不影響股價，本公司視股價變化及成交量狀況採

分批買回，故未執行完畢。

(十)已申報買回但未執行完畢之情形：不適用。

3、本次買回股份佔本公司已發行股份之1.60%，且買回股份所需金

額上限僅占本公司流動資產之3.15%；且本次買回本公司股份業已

考慮公司財務狀況，不影響公司資本之維持。

4、證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見及聲明書

（詳附件）。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

聯德控股股份有限公司董事會聲明書

一、本公司經西元2022年5月13日第五屆第6次董事會三分之二以上

董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個

月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份1,000,000股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之1.60%，

且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之百分之3.15%，茲聲

明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本

公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事九人均

同意本聲明書之內容，併此聲明。

立聲明書人：聯德控股股份有限公司

負 責 人：徐峰

西元2022年5月13日

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

本案經證券承銷商富邦綜合證券股份有限公司出具買回股份價格

合理性評估意見書，經評估聯德控股股份有限公司本次買回公司

股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格區間之訂定及

對公司財務狀況之影響在合理範圍內，尚無重大異常情事。

18.其他證期局所規定之事項:

無