【公告】聯嘉114年股東常會重要決議事項

日 期：2025年05月29日

公司名稱：聯嘉 (6288)

主 旨：聯嘉114年股東常會重要決議事項

發言人：吳俊德

說 明：

1.股東常會日期:114/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:民國一百一十三年度盈餘分配表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國一百一十三年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案。

6.重要決議事項五、其他事項:(1)本公司擬以股份轉換方式，成立新設公司

「聯嘉光電投資控股股份有限公司」，並成為聯嘉光電投資控股股份有限公

司百分之百持股之子公司案。。

(2)本公司終止上市案。(3)訂定「聯嘉光電投資控股股份有限公司公司章程」案。

(4)訂定「聯嘉光電投資控股股份有限公司資金貸與他人作業程序」案。

(5)訂定「聯嘉光電投資控股股份有限公司背書保證管理辦法」案。

(6)訂定「聯嘉光電投資控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」案。

(7)訂定「聯嘉光電投資控股股份有限公司股東會議事規則」案。

(8)訂定「聯嘉光電投資控股股份有限公司董事及監察人選任程序」案。

(9)訂定「聯嘉光電投資控股股份有限公司董事會議事規則」案。

(10)選任「聯嘉光電投資控股股份有限公司」第一屆董事及監察人案。

(11)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止案。

(12)解除「聯嘉光電投資控股股份有限公司」董事及其代表人競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。