【公告】聯嘉112年股東常會重要決議事項

日 期:2023年05月24日

公司名稱:聯嘉 (6288)

主 旨:聯嘉112年股東常會重要決議事項

發言人:吳俊德

說 明:

1.股東常會日期:112/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選獨立董事乙席。

獨立董事當選:盧廷劼

6.重要決議事項五、其他事項:(1)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

7.其他應敘明事項:無。