【公告】聯嘉111年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單

日 期：2022年05月26日

公司名稱：聯嘉 (6288)

主 旨：聯嘉111年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單

發言人：吳俊德

說 明：

1.發生變動日期:111/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:黃國欣、黃昉鈺、鼎鈞投資股份有限公司、鈺欣投資有限公司

維善投資股份有限公司、宏誠創業投資股份有限公司、邱靖博、郭宗賢、賴清祺

4.舊任者簡歷:

董 事:黃國欣

董 事:黃昉鈺

法人董事:鼎鈞投資股份有限公司

法人董事:鈺欣投資有限公司

法人董事:維善投資股份有限公司

法人董事:宏誠創業投資股份有限公司

獨立董事:邱靖博

獨立董事:郭宗賢

獨立董事:賴清祺

5.新任者職稱及姓名:黃國欣、黃昉鈺、鼎鈞投資股份有限公司、鈺欣投資有限公司

維善投資股份有限公司、賴清祺、林樹源、賴坤鴻、邱文昌

6.新任者簡歷:

黃國欣 聯嘉光電(股)公司-技術總監/董事長

黃昉鈺 聯嘉光電(股)公司-董事長/總經理

鼎鈞投資股份有限公司、鈺欣投資有限公司、維善投資股份有限公司

賴清祺獨立董事簡歷:中華大學財務管理學系講座教授

南亞科技股份有限公司獨立董事

財團法人台北金融研究發展基金會董事

林樹源獨立董事簡歷:淡江大學商管學院財務金融學系-兼任助理教授

炎洲集團新洲全球股份有限公司-法人董事之代表人

傑智環境科技股份有限公司-獨立董事

賴坤鴻獨立董事簡歷:元大證券股份有限公司-獨立董事

逸達生物科技股份有限公司-獨立董事

邱文昌獨立董事簡歷:神達會計事務所-會計師

國立臺灣師範大學-管理學院企管系兼任教授

智慧財產及商業法院-商業調解委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董 事:黃國欣 持股數 229,538股

董 事:黃昉鈺 持股數 1,510,000 股

法人董事:鼎鈞投資股份有限公司 持股數28681034股

法人董事:鈺欣投資有限公司 持股數 796,000股

法人董事:維善投資股份有限公司 持股數 7,500,000股

獨立董事:賴清祺 持股數 0股

獨立董事:林樹源 持股數 0股

獨立董事:賴坤鴻 持股數 0股

獨立董事:邱文昌 持股數 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/5/30~111/5/29

11.新任生效日期:111/5/26~114/5/25

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。