【公告】聯嘉投控114年第一次股東臨時會改選獨立董事及獨立董事當選名單

日 期：2025年10月14日

公司名稱：聯嘉投控 (3717)

主 旨：聯嘉投控114年第一次股東臨時會改選獨立董事及獨立董事當選名單

發言人：吳俊德

說 明：

1.發生變動日期:114/10/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:無

4.舊任者簡歷:無

5.新任者職稱及姓名:盧廷劼、邱建良、翁小蘅、林志成

6.新任者簡歷:

獨立董事:盧廷劼 南山人壽-獨立董事

獨立董事:邱建良 聯勝光電股份有限公司獨立董事

獨立董事:翁小蘅 無

獨立董事:林志成 群益期貨股份有限公司-獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:新任

9.新任者選任時持股數:

獨立董事:盧廷劼 持股數 0股

獨立董事:邱建良 持股數 0股

獨立董事:翁小蘅 持股數 0股

獨立董事:林志成 持股數 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/5/29~117/5/28

11.新任生效日期:114/5/29~117/5/28

12.同任期董事變動比率:監察人轉為獨立董事，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:監察人轉為獨立董事，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:監察人轉為獨立董事，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。