【公告】聯合114年股東常會重要決議事項

日 期：2025年06月17日

公司名稱：聯合 (4129)

主 旨：聯合114年股東常會重要決議事項

發言人：彭友杏

說 明：

1.股東常會日期:114/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選董事一名選舉案。

本次董事補選當選名單如下:

董 事:益盛股份有限公司代表人洪仲凱

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除本公司新任董事之競業禁止行為案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

7.其他應敘明事項:無。