【公告】聯合董事會重要決議事項

日 期：2021年08月06日

公司名稱：聯合 (4129)

主 旨：聯合董事會重要決議事項

發言人：林延生

說 明：

1.事實發生日:110/08/06

2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:N/A

5.發生緣由:董事會決議

6.因應措施:輸入公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項:

(1)通過本公司110年上半度合併財務報告案。

(2)通過訂定本公司109年度特別股股息與普通股之盈餘分配現金股利基準日。

(3)通過本公司新任稽核主管委任案。

(4)通過註銷本公司收回已發行之限制員工權利新股案。

(5)通過瑞士孫公司擬對比利時孫公司之資金貸與案。

1. 比利時新銷售據點因初期投資金額較少，不足以支應公司營運所需，為利

集團子公司間之資金調度，故瑞士孫公司United Orthopedic Corporation

(Suisse) SA 擬將資金貸與比利時孫公司United Orthopedic Corporation

(Belgium)，資金貸與額度為瑞士法郎20萬元，借款利息以不低於本公司之

短期銀行借款利率計收，上述額度期間自2021年8月6日起至12月31日止，

期間內額度可循環使用，並授權其負責人核准額度之動用。