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【公告】聯合董事會重要決議事項

2019/12/26 20:39 中央社 中央社

日  期:2019年12月26日

公司名稱:聯合 (4129)

主  旨:聯合董事會重要決議事項

發言人:林延生

說  明:

1.事實發生日:108/12/26

2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:N/A

5.發生緣由:董事會決議

6.因應措施:輸入公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項:

(一)通過109年度稽核計畫案。

(二)通過本公司對集團轉投資公司間之資金貸與案。

1.本公司在美國及部份歐洲市場係透過轉投資公司經營當地市場,因應營運

成長之所需擬通過對下列集團轉投資公司間之資金貸與額度申請案。

a.通過本公司擬將資金貸與子公司UOC America Holding Corporation,計

新台幣肆仟萬元案。

b.通過本公司之子公司UOC America Holding Corporation擬將資金貸與孫

公司UOC USA ,Inc.,計新台幣肆仟萬元案。

c.通過本公司擬將資金貸與孫公司United Orthopedic Corporation(Suisse)

SA,計瑞士法郎300萬元案。

d.通過本公司之孫公司United Orthopedic Corporation(Suisse) SA擬將資

金貸予孫公司United Orthopedic Corporation (France),計瑞士法郎150

萬元案。

2.上述額度期間自109年1月1日起至12月31日止,期間內額度可循環使用,

並授權董事長及孫公司United Orthopedic Corporation(Suisse) SA負責

人核准其額度之動用。

(三)通過本公司對集團孫公司之背書保證案。

1.本公司在美國市場係透過轉投資公司經營當地市場,因應營運成長之所需

擬通過對下列孫公司銀行融資額度之背書保證。

a.通過本公司擬同意對孫公司UOC USA ,Inc.,其銀行融資額度背書保證美

金柒佰伍拾萬元案。

2.上述對孫公司UOC USA ,Inc.銀行融資額度之背書保證,擬核准自109年1

月1日起至12月31日止,授權董事長在前述核准額度內與往來金融機構簽

署相關新增或續期之融資契約。

(四)通過本公司增加對日本子公司投資案。

(五)通過本公司間接轉增資孫公司UOC USA ,Inc. 投資案。

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