【公告】聯合董事會決議召開112年度股東常會日期、地點及召集事由

中央社

日 期：2023年03月21日

公司名稱：聯合 (4129)

主 旨：董事會決議召開112年度股東常會日期、地點及召集事由

發言人：林延生

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/21

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:新北市中和區中安街85號B1(四號公園文創樂學室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會審查報告。

(3)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(5)本公司募集可轉換公司債報告。

(6)修訂「董事會議事辦法」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司董事之競業禁止行為。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案相關事宜

依據公司法第172條之1、192條之1規定，受理持股1%以上之股東提

案及提名董事候選人。

受理期間：112年3月27日起至112年4月6日止，受理處所：聯合骨科

器材股份有限公司財會部(新北市永和區成功路一段80號12樓，電話：

02-29294567)

(2)甲種特別股停止轉換起訖日:112/04/17~112/06/15

(最後申請轉換日為112/4/13)

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