【公告】聯合董事會決議召開111年度股東常會暨受理股東提案等相關事宜

日 期：2022年03月24日

公司名稱：聯合 (4129)

主 旨：董事會決議召開111年度股東常會暨受理股東提案等相關事宜

發言人：林延生

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:新北市永和區成功路一段80號12樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業及財務報告。

(2)110年度審計委員會審查報告。

(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司募集可轉換公司債報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂「公司章程」案。

(3)修訂「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:

(1)111年股東常會若有股東辦理委託書徵求將不收取紀念品保證金。

(2)依委託書使用規則第13-1條規定，委託書統計驗證機構擬由本公司股

務代理人：日盛證券股份有限公司股務代理部擔任。

(3)本次股東常會採實體股東會方式召開。

(4)本公司股東會紀念品發放原則擬授權董事長辦理。

(5)受理股東提案相關事宜

受理時間：依據公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本

次股東常會提出議案者，本公司將於111年4月11日起至111年4月20日

止受理股東之提案。

受理處所：聯合骨科器材股份有限公司財會部(新北市永和區成功路一段

80號12樓，電話：02-29294567)