【公告】聯合董事會決議召開110年度股東常會相關事宜(變更開會地點)

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日 期:2021年05月06日

公司名稱:聯合 (4129)

主 旨:聯合董事會決議召開110年度股東常會相關事宜(變更開會地點)

發言人:林延生

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/06

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:新北市永和區成功路一段80號12樓(變更後)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業及財務報告。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)109年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4)109年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(5)本公司募集可轉換公司債報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表。

(2)109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/18

11.停止過戶截止日期:110/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無。

14.其他應敘明事項:

(1)110年股東常會若有股東辦理委託書徵求將不收取紀念品保證金。

(2)依委託書使用規則第十三條之一規定,委託書統計驗證機構擬由本公

司股務代理人:日盛證券股份有限公司股務代理部擔任。

(3)本次股東會將採行電子投票方式。

(4)本公司股東會紀念品發放原則擬授權董事長辦理。

(5)受理股東提案相關事宜

受理時間:依據公司法第172條之1規定,持股1%以上之股東如欲於本

次股東常會提出議案者,本公司將於110年4月9日起至110年4月19

日止受理股東之提案。

受理處所:聯合骨科器材股份有限公司財會部(新北市永和區成功路一段

80號12樓,電話:02-29294567)

(6)因國內COVID-19冠狀肺炎疫情升溫,原訂之股東會場地已暫停對外租

借,故變更110年股東常會之開會地點為本公司會議室(新北市永和區成

功路一段80號12F),嗣後如有因疫情之故而需再調整開會地點時,擬授

權董事長依實際狀況做適當之調整處置。