【公告】聯光通111年第2次股東臨時會提前全面改選董事及獨立董事暨三分之一以上董事發生變動

日 期:2022年06月08日

公司名稱:聯光通 (4903)

主 旨:聯光通111年第2次股東臨時會提前全面改選董事及獨立董事暨三分之一以上董事發生變動

發言人:劉兆生

說 明:

1.發生變動日期:111/06/08

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):

全體董事(包含法人董事、獨立董事)

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事 許榮唐

(2)董事 劉兆生

(3)董事 林金池

(4)董事 吳采靜

(5)獨立董事 張耀宇

(6)獨立董事 陳宗逸

(7)獨立董事 侯榮顯

4.舊任者簡歷:

(1)許榮唐 本公司董事長/富鼎順投資有限公司代表人

(2)劉兆生 本公司副董事長/富鼎順投資有限公司代表人

(3)林金池 本公司法人董事富鼎順投資有限公司代表人

(4)吳采靜 本公司法人董事富鼎順投資有限公司代表人

(5)張耀宇 本公司獨立董事

(6)陳宗逸 本公司獨立董事

(7)侯榮顯 本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 許榮唐

(2)董事 劉兆生

(3)董事 林郁昌

(4)董事 吳采靜

(5)獨立董事 侯榮顯

(6)獨立董事 陳宗逸

(7)獨立董事 王柄權

6.新任者簡歷:

(1)許榮唐 本公司董事長

聯光通投資有限公司代表人

(2)劉兆生 本公司副董事長

聯光通投資有限公司代表人

(3)林郁昌 台灣苯乙烯工業股份有限公司獨立董事

聯光通投資有限公司代表人

(4)吳采靜 本公司法人董事富鼎順投資有限公司代表人

聯光通投資有限公司代表人

(5)侯榮顯 本公司獨立董事

(6)陳宗逸 本公司獨立董事

(7)王柄權 友訊科技股份有限公司法務長

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)許榮唐(聯光通投資有限公司代表人) 1,000股

(2)劉兆生(聯光通投資有限公司代表人) 1,000股

(3)林郁昌(聯光通投資有限公司代表人) 1,000股

(4)吳采靜(聯光通投資有限公司代表人) 1,000股

(5)侯榮顯 0股

(6)陳宗逸 0股

(7)王柄權 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/05/20~112/05/19

11.新任生效日期:111/06/08

12.同任期董事變動比率:全面提前改選,故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面提前改選,故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項:無