【公告】聯光通董事會決議召開111年股東常會(更新召集事由)新增報告事項

中央社

日 期：2022年05月11日

公司名稱：聯光通 (4903)

主 旨：聯光通董事會決議召開111年股東常會(更新召集事由)新增報告事項

發言人：劉兆生

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/11

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書。

(2)110年度審計委員會審查報告書。

(3)修訂「公司治理實務守則」。

(4)增訂「永續發展實務守則」。（新增）

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認 110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認 110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:（更新）

(1)辦理111年私募普通股案。（新增）

(2)修訂公司章程案。（新增）

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:無

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