【公告】聯光通獨立董事陳宗逸、侯榮顯召集111年第二次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人之競業行為限制案

日 期:2022年06月08日

公司名稱:聯光通 (4903)

主 旨:聯光通獨立董事陳宗逸、侯榮顯召集111年第二次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人之競業行為限制案

發言人:劉兆生

說 明:

1.股東會決議日:111/06/08

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事 許榮唐(聯光通投資有限公司代表人)

(2)董事 劉兆生(聯光通投資有限公司代表人)

(3)董事 林郁昌(聯光通投資有限公司代表人)

(4)董事 吳采靜(聯光通投資有限公司代表人)

(5)獨立董事 侯榮顯

(6)獨立董事 陳宗逸

(7)獨立董事 王柄權

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事 許榮唐(聯光通投資有限公司代表人)

富鼎順投資有限公司董事

棋勝建設股份有限公司董事長

(2)董事 劉兆生(聯光通投資有限公司代表人)

創新新零售股份有限公司副董事長

兆紳管理顧問有限公司董事長

兆遠資本股份有限公司董事長

兆耀文創股份有限公司董事長

(3)董事 林郁昌(聯光通投資有限公司代表人)

台灣苯乙烯工業股份有限公司獨立董事

加捷生醫股份有限公司獨立董事

友勁科技股份有限公司獨立董事

聯光通投資有限公司董事

(4)董事 吳采靜(聯光通投資有限公司代表人)

靖岳建設有限公司負責人

(5)獨立董事 侯榮顯

侯榮顯會計師事務所負責人

統懋半導體股份有限公司獨立董事

堤維西交通工業股份有限公司獨立董事

吉源控股股份有限公司獨立董事

嘉威生活股份有限公司法人董事代表人

世豐螺絲股份有限公司法人董事代表人

(6)獨立董事 陳宗逸

乾宇企業有限公司董事長

大立高分子工業股份有限公司獨立董事

力新國際科技股份有限公司獨立董事

(7)獨立董事 王柄權

巨威國際股份有限公司首席顧問

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事、獨立董事職務期間

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

本案表決時出席股東表決權總數56,714,384權 (含電子投票);

經票決結果:

贊成56,091,160權(含電子投票),占表決權總數98.90%;

反對 606,597權(含電子投票),占表決權總數 1.07%;

無效 0權;

棄權及未投票16,627權(含電子投票),占表決權總數0.03%。

表決結果:照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無