【公告】聯亞藥董事會決議召集110年股東常會相關事宜

日 期：2021年03月23日

公司名稱：聯亞藥 (6562)

主 旨：聯亞藥董事會決議召集110年股東常會相關事宜

發言人：范瀛云

說 明：

1.事實發生日:110/03/23

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召集110年股東常會

一、董事會決議日期:110/03/23

二、股東會召開日期:110/06/30

三、股東會召開地點: 新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓 多功能會議廳

四、召集事由:

(一)報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(二)承認事項:

(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認109年度虧損撥補案。

(三)選舉事項:

(1)補選獨立董事一席案。

(四)其他議案:

(1)解除董事競業禁止限制案。

(五)臨時動議

五、停止過戶起始日期:110/05/02

六、停止過戶截止日期:110/06/30

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單，凡有意提案或提名

之股東務請於民國110年4月23日至110年5月3日下午5時前寄達並敘明聯絡人及方

式，以利董事會審查及回覆審查結果。

(2)受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」或「董事候選

人提名函件」字樣，以掛號函件寄送。

(3)受理處所：聯亞藥業股份有限公司(地址：新竹縣湖口鄉光復北路45號)。