【公告】聚鼎代子公司聚燁科技股份有限公司-對子公司TCLAD Inc.增資(補充-部份增資以債權轉增資及修正股數)

日 期：2022年03月23日

公司名稱：聚鼎 (6224)

主 旨：代子公司聚燁科技股份有限公司-對子公司TCLAD Inc.增資(補充-部份增資以債權轉增資及修正股數)

發言人：侯全興

說 明：

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

子公司聚燁科技股份有限公司對其子公司TCLAD Inc.辦理

總額不超過4500萬美元現金增資及發行等值之普通股。

(其中1530萬美元以債權轉為增加投入股本)

2.事實發生日:111/3/23~111/3/23

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

不超過4500萬美元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

TCLAD Inc.為聚燁科技100%持股之子公司。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

視資金需求，於二年內分次現金匯出。(其中1530萬美元以債權轉增資)

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

1.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依會計師出具合理性意見書。

2.決策單位：董事會決議。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

1.累積數量(含本次交易)：450股

2.金額：4500萬美元

3.持股比例:100%

4.權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

1.占公司最近期財務報表中總資產之比例:36.83%

2.占公司歸屬於母公司業主之權益之比例:56.46%

3.最近期財務報表中營運資金數額:NT$ 1,369,720仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

此次參與增資，係為充實TCLAD Inc.營運資金及完成聚燁科技

向Henkel US Operations Corporation收購其金屬散熱基板

及線路板產品(Thermal Clad）事業部門全部資產及業務之交易。

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

原：民國109年8月11日

本次民國111年3月23日通過1530萬美元以債權轉增資。

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

原：民國109年8月11日

本次民國111年3月22日通過1530萬美元以債權轉增資。

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

揚智聯合會計師事務所

22.會計師姓名:

胡湘寧

23.會計師開業證書字號:

中市會證字第0191號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金。

28.其他敘明事項:

本次僅補充公告-部份增資以債權轉增資及修正股數，其他內容未動。