【公告】聚隆第十一屆第十六次董事會議決議事項。

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日 期:2021年05月06日

公司名稱:聚隆 (1466)

主 旨:聚隆第十一屆第十六次董事會議決議事項。

發言人:賴明毅

說 明:

1.事實發生日:110/05/06

2.公司名稱:聚隆纖維股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:董事會。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:

一、本次董事會重要決議事項如下:

(1)本公司前次董事會議事錄暨執行報告。

(2)本公司財務業務報告案。

(3)本公司內部稽核業務報告案。

(4)本公司110.Q1預算與實際執行彙整報告案。

(5)子公司聚泰環保材料科技(股)公司營運報告案。

(6)本公司內部控制改進情形報告案。

(7)承認本公司民國110年度第一季合併財務報表案。

(8)通過提名及審議本公司董事(含獨立董事)候選人名單。

(9)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(10)通過新增本公司民國110年股東常會召集事由案。

(11)通過修訂本公司董事會議事規範案。

(12)通過本公司為聚泰子公司背書保證案。

(13)通過本公司融資貸款及授信借款案。