【公告】聚隆第十一屆第十二次董事會議決議事項。

日 期：2020年08月06日

公司名稱：聚隆 (1466)

主 旨：聚隆第十一屆第十二次董事會議決議事項。

發言人：賴明毅

說 明：

1.事實發生日:109/08/06

2.公司名稱:聚隆纖維股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:董事會。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:

一、本次董事會重要決議事項如下：

(1)本公司前次董事會議事錄暨執行報告。

(2)本公司財務業務報告案。

(3)本公司內部稽核業務報告案。

(4)本公司109.Q2預算與實際執行彙整報告案。

(5)子公司聚泰環保材料科技(股)公司營運報告案。

(6)本公司內部控制改進情形報告案。

(7)承認本公司民國109年度第二季合併財務報表案。

(8)通過本公司投保董監事及重要職員責任保險案。

(9)通過本公司108年度經理人經營績效特別獎金案。

(10)通過本公司經理人薪資結構調整案。

(11)通過本公司薪資管理辦法修訂案。

(12)通過本公司融資貸款及授信借款案。

(13)通過解除本公司為聚泰子公司背書保證案。

(14)通過本公司為聚泰子公司背書保證案。