【公告】聚隆第十一屆第九次董事會議決議事項。

日 期：2020年01月10日

公司名稱：聚隆 (1466)

主 旨：聚隆第十一屆第九次董事會議決議事項。

發言人：賴明毅

說 明：

1.事實發生日:109/01/10

2.公司名稱:聚隆纖維股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:董事會。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:

一、本次董事會重要決議事項如下：

(1)本公司前次董事會議事錄暨執行報告。

(2)本公司財務業務報告案。

(3)本公司內部稽核業務報告案。

(4)本公司民國108年度預算與實際執行彙整報告案。

(5)本公司提升財務報告自行編製能力報告案。

(6)本公司所屬子公司108年度營運情況報告案。

(7)本公司內部控制改進情形報告案。

(8)通過本公司民國109年度支付董事、監察人薪資報酬案。

(9)通過本公司會計主管異動案。

(10)通過本公司民國109年度支付經理人之員工酬勞與

發放民國108年度之年終獎金案。

(11)通過本公司民國109年度預算作業審察案。

(12)通過本公司民國109年度稽核計劃案。

(13)通過本公司民國109年度會計師簽證公費案。

(14)通過本公司民國108年度董事會績效評估案。

(15)通過本公司芳苑廠投資購置太陽能光電設備案。

(16)通過本公司融資貸款及授信借款案。

(17)通過本公司為子公司聚泰公司資金貸與解除案。

(18)通過本公司為子公司聚泰公司資金貸與案。

(19)通過本公司為子公司聚泰公司背書保證解除案。