【公告】聚陽董事會決議召開109年股東常會事宜

中央社
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日 期：2020年03月23日

公司名稱：聚陽 (1477)

主 旨：聚陽董事會決議召開109年股東常會事宜

發言人：林恆宇

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/23

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:國泰金融會議廳（台北市信義區松仁路9號1樓）

4.召集事由一、報告事項:

(一)108年度營業概況報告

(二)審計委員會審查108年度決算表冊報告

(三)分配108年度董事酬勞及員工酬勞報告

(四)企業社會責任具體推動計劃報告

(五)修訂「誠信經營守則」報告

(六)其他報告事項

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認108年度營業報告書及財務報告案

(二)承認108年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」部分條文案

(二)修訂「股東會議事規則」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:

(一)董事選舉案

8.召集事由五、其他議案:

(一)解除新任董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.其他應敘明事項:無。

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