【公告】聚碩110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年08月25日

公司名稱:聚碩 (6112)

主 旨:聚碩110年股東常會重要決議事項

發言人:楊敦凱

說 明:

1.股東常會日期:110/08/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂「資金貸與他人或背書保證作業程序」案。

(3)通過解除現任董事及其代表人競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。