【公告】聚碩110年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業限制案

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日 期:2021年08月25日

公司名稱:聚碩 (6112)

主 旨:聚碩110年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業限制案

發言人:楊敦凱

說 明:

1.股東會決議日:110/08/25

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人董事:佳世達科技股份有限公司

法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人 李昌鴻

法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人 蔡其南

法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人 洪秋金

法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人 曾文興

獨立董事:王文聰

3.許可從事競業行為之項目:

(1)法人董事:佳世達科技股份有限公司

明基生物技術(上海)有限公司董事

矽瑪科技股份有限公司董事

國韶實業股份有限公司董事

眾福科技股份有限公司董事

佳世達越南有限公司董事

(2)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人 李昌鴻

友通資訊股份有限公司法人副董事長代表人

羅昇企業股份有限公司法人董事長代表人

香港商明基逐鹿控股有限公司董事

(3)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人 蔡其南

羅昇企業股份有限公司法人董事代表人

(4)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人 洪秋金

達方電子股份有限公司法人董事代表人

明泰科技股份有限公司法人董事代表人

矽瑪科技股份有限公司法人董事代表人

明基電通股份有限公司法人董事代表人

達利投資股份有限公司法人董事長代表人

達利貳投資股份有限公司法人董事長代表人

達利管理顧問股份有限公司法人董事長代表人

明基電通有限公司法人董事長代表人

明基(南京)醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人

南京明基醫院有限公司法人董事代表人

蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人

蘇州明基投資有限公司法人董事代表人

明基生物技術(上海)有限公司法人董事代表人

上海費爾特科技有限公司法人董事代表人

明基電通(香港)有限公司董事

佳世達科技有限公司董事

明基比牧控股股份有限公司董事

明基比牧開曼股份有限公司董事

佳世達科技馬來西亞股份有限公司董事

佳世達納閩馬來西亞股份有限公司董事

(5)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人 曾文興

香港商明基逐鹿控股有限公司董事

(6)獨立董事:王金來

大同股份有限公司獨立董事

先驅生技股份有限公司法人董事代表人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間。

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

(1)表決時表決權總數101,701,421權。

(2)贊成權數99,772,113權,佔表決權總數98.10%

(3)反對權數296,618權,佔表決權總數0.29%

(4)棄權/未投票權數1,632,690權,佔表決權總數1.61%

(5)贊成權數已達法令規定標準,本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):

法人董事:佳世達科技股份有限公司

法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人 洪秋金

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)法人董事:佳世達科技股份有限公司

明基生物技術(上海)有限公司董事

(2)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人 洪秋金

明基電通有限公司法人董事長代表人

明基(南京)醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人

南京明基醫院有限公司法人董事代表人

蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人

蘇州明基投資有限公司法人董事代表人

明基生物技術(上海)有限公司法人董事代表人

上海費爾特科技有限公司法人董事代表人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

明基生物技術(上海)有限公司:上海市浦東新區泰華路 613、713 號。

明基電通有限公司:上海市長寧區淞虹路207號D棟1樓。

明基(南京)醫院管理諮詢有限公司:南京市建業區河西大街71號。

南京明基醫院有限公司:南京市建業區河西大街71號。

蘇州明基醫院有限公司:蘇州高新區竹園路181號。

蘇州明基投資有限公司:江蘇省蘇州高新區竹園路 181 號。

上海費爾特科技有限公司:上海市浦東新區泰華路613、713號4幢。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

明基生物技術(上海)有限公司:醫療器材之製造及銷售。

明基電通有限公司:不動產出租業務。

明基(南京)醫院管理諮詢有限公司:管理諮詢。

南京明基醫院有限公司:醫療服務。

蘇州明基醫院有限公司:醫療服務。

蘇州明基投資有限公司:投資控股公司。

上海費爾特科技有限公司:合成拿材料、橡膠製品研發製造及銷售。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。