【公告】聚亨董事會通過召集112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月14日

公司名稱：聚亨 (2022)

主 旨：董事會通過召集112年股東常會相關事宜

發言人：王敏華

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:高雄市岡山區新樂街79-1號(本公司1廠會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:(1)111年度決算表冊案。

(2)111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:(1)減資彌補虧損案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:依公司法規定，本公司訂於112年3月20日起至

112年3月30日下午四時前送(寄)達，受理股東書面提案，

凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理並敘明

聯絡人姓名及方式，以利董事會備查。

受理提案處所名稱：聚亨企業股份有限公司財務部股務課。

受理提案處所地址：高雄市岡山區新樂街79之1號。

受理方式：以書面方式於信封封面上加註「股東會提案函件」

字樣，以現場親送或掛號函件寄送，相關作業規範悉依

公司法規定辦理。