【公告】聖育董事會決議召開115年第一次股東臨時會

日 期：2026年01月21日

公司名稱：聖育 (7868)

主 旨：聖育董事會決議召開115年第一次股東臨時會

發言人：高偉誌

說 明：

1.董事會決議日期：115/01/21

2.股東臨時會召開日期：115/03/19

3.股東臨時會召開地點：興富發T1大樓2樓大會議室(台北市內湖區安康路20號2樓)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)：更名及修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案

(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(4)：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

6.召集事由二：選舉事項

(1)：全面改選董事(含獨立董事)案

7.召集事由三：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/02/18

10.停止過戶截止日期：115/03/19

11.其他應敘明事項：(1)依據公司法第192條之1規定，受理持股1%以上股份之股東

就本次股東臨時會以書面方式提名董事（含獨立董事）候選人。

(2)受理期間：自115年1月30日至115年2月9日，

每日上午九時至十七時止(以115年2月9日十七時以前寄(送)達為準)，

凡有意提名之股東請於受理期間提出並敘明聯絡人及聯絡方式，

以備董事會決議及回覆提名股東處理結果。

郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封加註「董事(獨立董事)候選人

提名函件」字樣。

(3)受理股東提名處所：台北市內湖區安康路20號3樓

聖育科技股份有限公司財務部，電話：(02)2797-8833。

(4)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間自

民國115年3月4日至115年3月16日止。