【公告】聖暉110年股東會改選董事及獨立董事

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日 期:2021年07月23日

公司名稱:聖暉 (5536)

主 旨:聖暉110年股東會改選董事及獨立董事

發言人:曹耘涵

說 明:

1.發生變動日期:110/07/23

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:梁進利-本公司董事長兼執行長

董事:楊炯棠-翔暉開發股份有限公司董事長

董事:胡台珍-SHENG HUEI INTERNATIONAL CO., LTD. 董事

獨立董事:葉惠心-維勤會計師事務所負責人

獨立董事:王茂榮-茂榮能源服務管理顧問有限公司負責人

獨立董事:楊千-國立交通大學經營管理研究所榮譽教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:梁進利-本公司董事長兼執行長

董事:楊炯棠-翔暉開發股份有限公司董事長

董事:胡台珍-SHENG HUEI INTERNATIONAL CO., LTD. 董事

獨立董事:葉惠心-維勤會計師事務所負責人

獨立董事:王茂榮-茂榮能源服務管理顧問有限公司負責人

獨立董事:楊千-國立交通大學經營管理研究所榮譽教授

獨立董事:黃姿裴-經兆國際法律事務所律師

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿,全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:梁進利-2,299,867股

董事:楊炯棠-1,047,074股

董事:胡台珍-1,303,589股

獨立董事:葉惠心-3,593股

獨立董事:王茂榮-5,676股

獨立董事:楊千-0股

獨立董事:黃姿裴-0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/05/30~110/05/29

9.新任生效日期:110/07/23

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無