【公告】聖暉*代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司股東臨時會改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一
日 期：2025年06月24日
公司名稱：聖暉* (5536)
主 旨：聖暉*代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司股東臨時會改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一
發言人：梁鈞幃
說 明：
1.發生變動日期:114/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事:梁進利、陳志豪、朱啟華、蘇昱銂
獨立董事:施康、顧海蘭、吳衛華
股東代表監察人:黃雅萍、廖崇佑
職工代表監察人:王瑜
4.舊任者簡歷:
董事:
梁進利,聖暉工程科技(股)公司董事長
陳志豪,聖暉系統集成集團股份有限公司董事會秘書
朱啟華,聖暉系統集成集團股份有限公司總經理
蘇昱銂,聖暉系統集成集團股份有限公司經理
獨立董事:
施康,江蘇大學出版社社長
顧海蘭,原能細胞科技集團有限公司董事會秘書及財務總監
吳衛華,蘇州科技大學教師
股東代表監察人:
黃雅萍,聖暉系統集成集團股份有限公司經理
廖崇佑,聖暉系統集成集團股份有限公司協理
職工代表監察人:
王瑜,聖暉系統集成集團股份有限公司副理
5.新任者職稱及姓名:
董事:梁進利、陳志豪、朱啟華
獨立董事:董炳和、劉瓊、劉鐵華
6.新任者簡歷:
董事:
梁進利,聖暉工程科技(股)公司董事長
陳志豪,聖暉系統集成集團股份有限公司董事會秘書
朱啟華,聖暉系統集成集團股份有限公司總經理
獨立董事:
董炳和,上海市協力（蘇州）律師事務所兼職律師
劉瓊,福立旺精密機電（中國）股份有限公司獨立董事
劉鐵華,隆揚電子（昆山）股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/01~114/06/30
11.新任生效日期:114/06/24
12.同任期董事變動比率:4/7
13.同任期獨立董事變動比率:3/3
14.同任期監察人變動比率:3/3
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
