【公告】聖暉代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司2019年度股東常會重要決議事項

中央社
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日 期：2020年06月18日

公司名稱：聖暉 (5536)

主 旨：聖暉代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司2019年度股東常會重要決議事項

發言人：曹耘涵

說 明：

1.股東常會日期:109/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過《公司2019年度利潤分配方案》

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過批准《公司章程修正案》

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過《公司2019年度審計報告》

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過《公司2019年度董事會工作報告》

(2)通過《公司2019年度監事會工作報告》

(3)通過《公司2019年度獨立董事工作報告》

(4)通過修訂《融資與對外擔保管理制度》

(5)通過《公司2019年度日常關聯交易執行情況及2020年度日常關聯交易安排》

(6)通過《公司2020年預計擔保總額度》

(7)通過《公司2020年度向金融機構申請增加綜合授信額度》

(8)通過《公司2019年度內部控制自我評價報告》

7.其他應敘明事項:無

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