【公告】聖暉代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司股東臨時會選任董事、獨立董事及監察人

中央社

日 期：2022年07月01日

公司名稱：聖暉 (5536)

主 旨：聖暉代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司股東臨時會選任董事、獨立董事及監察人

發言人：曹耘涵

說 明：

1.發生變動日期:111/07/01

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事:梁進利、陳志豪、朱啟華、蘇昱銂

獨立董事:施康、顧海蘭、吳衛華

股東代表監察人:黃雅萍、廖崇佑

職工代表監察人:王瑜

4.舊任者簡歷:

董事:

梁進利,聖暉工程科技(股)公司董事長

陳志豪,聖暉系統集成集團股份有限公司董事會秘書

朱啟華,聖暉系統集成集團股份有限公司總經理

蘇昱銂,聖暉系統集成集團股份有限公司經理

獨立董事:

施康,江蘇大學出版社社長

顧海蘭,原能細胞科技集團有限公司董事會秘書及財務總監

吳衛華,蘇州科技大學教師

股東代表監察人:

黃雅萍,聖暉系統集成集團股份有限公司經理

廖崇佑,聖暉系統集成集團股份有限公司協理

職工代表監察人:

王瑜,聖暉系統集成集團股份有限公司副理

5.新任者職稱及姓名:

董事:梁進利、陳志豪、朱啟華、蘇昱銂

獨立董事:施康、顧海蘭、吳衛華

股東代表監察人:黃雅萍、廖崇佑

職工代表監察人:王瑜

6.新任者簡歷:

董事:

梁進利,聖暉工程科技(股)公司董事長

陳志豪,聖暉系統集成集團股份有限公司董事會秘書

朱啟華,聖暉系統集成集團股份有限公司總經理

蘇昱銂,聖暉系統集成集團股份有限公司經理

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獨立董事:

施康,江蘇大學出版社社長

顧海蘭,原能細胞科技集團有限公司董事會秘書及財務總監

吳衛華,蘇州科技大學教師

股東代表監察人:

黃雅萍,聖暉系統集成集團股份有限公司經理

廖崇佑,聖暉系統集成集團股份有限公司協理

職工代表監察人:

王瑜,聖暉系統集成集團股份有限公司副理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/11~111/07/10

11.新任生效日期:111/07/01

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無

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