【公告】聖暉代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司召開2019年度股東常會

中央社
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日 期：2020年05月28日

公司名稱：聖暉 (5536)

主 旨：聖暉代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司召開2019年度股東常會

發言人：曹耘涵

說 明：

1.董事會決議日期:109/05/28

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:蘇州高新區滸墅關經濟開發區石林路189號

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)審議《公司2019年度董事會工作報告》

(2)審議《公司2019年度監事會工作報告》

(3)審議《公司2019年度獨立董事工作報告》

(4)批准《公司章程修正案》

(5)審議修訂《融資與對外擔保管理制度》

(6)審議《公司2019年度日常關聯交易執行情況及2020年度日常關聯交易安排》

(7)審議《公司2020年預計擔保總額度》

(8)審議《公司2020年度向金融機構申請增加綜合授信額度》

(9)審議《公司2019年度內部控制自我評價報告》

(10)審議《公司2019年度審計報告》

(11)審議《公司2019年度利潤分配方案》

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無

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