【公告】老爺知一一一年股東臨時會補選董事二席

日 期：2022年08月24日

公司名稱：老爺知 (5704)

主 旨：老爺知一一一年股東臨時會補選董事二席

發言人：盧炳宏

說 明：

1.發生變動日期:111/08/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍：:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱、姓名及國籍:

董事 互助營造股份有限公司(中華民國)

董事 老爺大酒店股份有限公司(中華民國)

6.新任者簡歷:

職稱 姓名及簡歷

董事 互助營造股份有限公司

董事 老爺大酒店股份有限公司

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:依本公司章程第十八條及強化公司治理，補選董事二席。

9.新任者選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持股數

董事 互助營造股份有限公司 1,211,301

董事 老爺大酒店股份有限公司 3,088,189

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28

11.新任生效日期:111/08/24

12.同任期董事變動比率:2/13

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，

填「是」者,請附加說明具體因應措施):否

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,

請附加說明具體因應措施):否

18.其他應敘明事項:無