【公告】耀登114年股東常會重要決議

日 期：2025年05月28日

公司名稱：耀登 (3138)

主 旨：耀登114年股東常會重要決議

發言人：溫文聖

說 明：

1.股東常會日期:114/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

經表決後照案承認盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

經表決後照案通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

經表決後照案承認。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉董事九席(含獨立董事四席)，當選名單如下：

(1)董 事：耀科投資有限公司 代表人：張玉斌

(2)董 事：耀科投資有限公司 代表人：溫文聖

(3)董 事：耀鴻投資有限公司 代表人：張志全

(4)董 事：耀鴻投資有限公司 代表人：葉明堂

(5)董 事：黃富章

(6)獨立董事：周俊宏

(7)獨立董事：黃志成

(8)獨立董事：鐘嘉德

(9)獨立董事：張倍銓

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修正「董事選任程序」案

經表決後照案通過。

(2)發行限制員工權利新股案

經表決後照案通過。

(3)擬請股東常會解除新任董事及其代表人之競業禁止行為之限制案

經表決後照案通過。

7.其他應敘明事項:無。