【公告】耀登董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月23日

公司名稱：耀登 (3138)

主 旨：耀登董事會決議召開111年股東常會

發言人：溫文聖

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:桃園市中壢區高鐵站前西路一段286號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告

(2)一一○年度審計委員會審查報告

(3)一一○年度董事及員工酬勞分配情形報告

(4)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)一一一年度發行國內第一次有擔保轉換公司債報告

(6)修正「公司治理實務守則」報告

(7)修正「企業社會責任實務守則」，並變更名稱為「永續發展實務守則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)擬承認一一○年度營業報告書及財務報表案

(2)擬承認一一○年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」案

(2)修正「股東會議事規則」案

(3)修正「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事五席及獨立董事四席案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法規定，本公司自111年4月18日至111年4月28日下午五點止，

受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東書面提案、提名董事候選人，

受理處所為本公司(地址：桃園市八德區和平路772巷19號)，其他相關事宜將

依法公告之。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。