【公告】耀登股東會決議許可董事之競業情形

日 期:2022年06月27日

公司名稱:耀登 (3138)

主 旨:耀登股東會決議許可董事之競業情形

發言人:溫文聖

說 明:

1.股東會決議日:111/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:

(1)耀科投資有限公司代表人:張玉斌

(2)耀科投資有限公司代表人:湯嘉倫

(3)耀鴻投資有限公司代表人:葉明堂

(4)耀鴻投資有限公司代表人:張志全

(5)黃富章

獨立董事:

(1)周俊宏

(2)蔡育菁

(3)黃志成

(4)鐘嘉德

3.許可從事競業行為之項目:因本公司董事或有投資或經營其他與

本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):

本案表決時出席股東表決權總數為27,192,597權;

經票決結果,贊成27,040,523權,反對56,795權,無效票0權,

棄權及未投票95,279權。贊成權數超過法定數額,本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱

(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):

董事:

(1)耀科投資有限公司代表人:張玉斌

(2)耀科投資有限公司代表人:湯嘉倫

(3)耀鴻投資有限公司代表人:葉明堂

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事:

(1)張玉斌:

耀登電通科技(昆山)有限公司董事長兼總經理、

上海同耀通信技術有限公司董事長

(2)湯嘉倫

耀登電通科技(昆山)有限公司董事

(3)葉明堂

施比雅克貿易(上海)有限公司董事長、

耀登電通科技(昆山)有限公司董事、

上海同耀通信技術有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)耀登電通科技(昆山)有限公司:

江蘇省昆山市陸楊鎮迎賓路15號

(2)上海同耀通信技術有限公司:

上海市自由貿易試驗區芳春路400號1棟3層

(3)施比雅克貿易(上海)有限公司

上海市自由貿易試驗區碧波路889號2棟3層301室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)耀登電通科技(昆山)有限公司:

從事各種天線及其他光學用具及儀器之產銷業務

(2)上海同耀通信技術有限公司:

從事通訊產品量測業務及相關技術諮詢服務

(3)施比雅克貿易(上海)有限公司

從事量測設備代理銷售業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:

不適用

12.其他應敘明事項:無