【公告】耀億110年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期:2021年07月26日

公司名稱:耀億 (4430)

主 旨:耀億110年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人:陳伯瑄

說 明:

1.發生變動日期:110/07/26

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:王昭仁--耀億工業(股)公司董事

董事:王鴻輝--耀億工業(股)公司董事

董事:王耀億--耀億工業(股)公司董事、東莞雅康寧纖維製品有限公司董事長、

耀億(香港)開發有限公司董事

法人董事:渣打國際商業銀行敦北分行受託保管豐田通商株式會社投資專戶(日商豐田

通商株式會社)--耀億工業(股)公司法人董事

獨立董事:林山本--耀億工業(股)公司獨立董事

獨立董事:紀金海--耀億工業(股)公司獨立董事

獨立董事:黃鴻湖--耀億工業(股)公司獨立董事

監察人:金璽投資股份有限公司 代表人:陳同--耀億工業(股)公司監察人

監察人:簡昭隆--耀億工業(股)公司監察人

監察人:李哲男--耀億工業(股)公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:王昭仁--耀億工業(股)公司董事

董事:王鴻輝--耀億工業(股)公司董事

董事:王耀億--耀億工業(股)公司董事、東莞雅康寧纖維製品有限公司董事長、

耀億(香港)開發有限公司董事

法人董事:渣打國際商業銀行敦北分行受託保管豐田通商株式會社投資專戶(日商豐田

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通商株式會社)--耀億工業(股)公司法人董事

獨立董事:蕭珍琪--中華民國會計師公會全國聯合會副理事長。

獨立董事:許相仁--來億集團財務長。

獨立董事:林原正--炬將科技(股)公司總經理。

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。

6.異動原因:全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事:王昭仁--3,028,805股。

董事:王鴻輝--3,322,804股。

董事:王耀億--0股。

法人董事:1,200,000股。

獨立董事:蕭珍琪--0股。

獨立董事:許相仁--0股。

獨立董事:林原正--0股。

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/11~110/06/10

9.新任生效日期:110/07/26

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無。