【公告】耀億董事會決議召開股東會事宜

日 期:2022年03月10日

公司名稱:耀億 (4430)

主 旨:耀億董事會決議召開股東會事宜

發言人:陳伯瑄

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/10

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:彰化縣和美鎮彰美路6段334號(一樓大會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 110年度營業報告。

(2) 110年度審計委員會查核報告。

(3) 110年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(4) 修正本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」部分條文。

(5) 修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2) 修正本公司「背書保證作業處理程序」部分條文案。

(3) 修正本公司「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定,本公司擬自111年4月1日起至111年4月11日止,每日上午

九點至下午五點,於本公司財會資訊管理部為受理提案處所﹝地址:彰化縣和美鎮彰美

路六段334號﹞受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵件寄

達日期為憑,並請於信封封面加註『股東常會議案函件』字樣及以掛號函件寄送)。