【公告】翔名董事會召集110年股東常會

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日 期:2021年03月22日

公司名稱:翔名 (8091)

主 旨:翔名董事會召集110年股東常會

發言人:張美珠

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/22

2.股東會召開日期:110/06/21

3.股東會召開地點:新竹市牛埔南路221號翔名科技(本公司)4樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

(2)109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/23

11.停止過戶截止日期:110/06/21

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無。

14.其他應敘明事項:無。