【公告】翔名董事會召集109年股東常會

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年03月24日

公司名稱：翔名 (8091)

主 旨：翔名董事會召集109年股東常會

發言人：張美珠

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/24

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:新竹市牛埔南路221號翔名科技(本公司)4樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營業報告。

(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。

(3)108年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)買回公司股份情形暨庫藏股轉讓員工辦法報告。

(5)修訂「企業社會責任實務守則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

(2)108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。

14.其他應敘明事項:無。

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