【公告】群益證董事會決議召開110年度股東常會日期及相關事宜

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年03月25日

公司名稱：群益證 (6005)

主 旨：群益證董事會決議召開110年度股東常會日期及相關事宜

發言人：譚得誠

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/25

2.股東會召開日期:110/06/28

3.股東會召開地點:台北市長興街75號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳

4.召集事由一、報告事項:

(一)報告一○九年度營業狀況。

(二)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。

(三)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四)本公司「企業社會責任活動計劃」報告。

(五)修正本公司「道德行為準則」報告。

(六)其他報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司一○九年度營業報告書及決算表冊案。

(二)承認本公司一○九年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)討論本公司「背書保證作業程序」修正案。

(二)討論本公司「董事選舉規則」修正案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/30

11.停止過戶截止日期:110/06/28

12.其他應敘明事項:

1.依公司法第172-1條規定，本公司擬訂於民國110年4月23日起至民國110年

5月3日止受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以書面提

出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東務請於民

國110年5月3日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，請於信封封面

上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送，以利董事會處理及回

覆處理結果。

受理處所：群益金鼎證券(股)公司企劃室(台北市民生東路三段156號11樓)

2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月29日

至110年6月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股東e票通」

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