【公告】群益期貨董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期:2023年03月13日

公司名稱:群益期 (6024)

主 旨:群益期貨董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人:毛振華

說 明:

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段97號B2

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告

(3)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)修正「永續發展實務守則」及「永續發展政策」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書暨合併及個體財務報告案

(2)一一一年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案提名期間:自112年3月28日起至112年4月7日止

受理處所:台北市大安區敦化南路二段97號B1

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自112年4月29日至

112年5月28日止,股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限

公司「股東e票通」股東會電子投票平台,並依相關說明操作之。

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