【公告】群創董事會決議召開111年股東常會補充(新增討論事項)

日 期：2022年05月11日

公司名稱：群創 (3481)

主 旨：群創董事會決議召開111年股東常會補充(新增討論事項)

發言人：楊柱祥

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/11

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓

(新竹科學園區竹南園區行政服務中心大禮堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一一○年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)本公司民國一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國一一○年度營業報告書及財務報表案

(2)承認本公司民國一一○年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案

(2)本公司辦理現金減資案(新增)

(3)修訂本公司取得或處分資產處理程序案(新增)

(4)修訂本公司股東會議事規則案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:有，全面改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:有，解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:

自111年5月25日至111年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】