【公告】群創改選董事(含獨立董事)名單

日 期：2022年06月24日

公司名稱：群創 (3481)

主 旨：群創改選董事(含獨立董事)名單

發言人：楊柱祥

說 明：

1.發生變動日期:111/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：洪進揚

董事：王志超

董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人 丁景隆

董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人 楊柱祥

獨立董事：謝其嘉

獨立董事：嚴玉麟

獨立董事：王震緯

4.舊任者簡歷:

董事：洪進揚/本公司董事長暨執行長

董事：王志超/本公司董事長暨執行長、財團法人群創教育基金會董事長

董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人 丁景隆/方略電子(股)公司、

群豐駿科技(股)公司董事長

董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人 楊柱祥/本公司總經理暨營運長、

睿生光電(股)公司董事長

獨立董事：謝其嘉/台揚科技(股)公司董事長

獨立董事：嚴玉麟/時捷集團有限公司主席兼董事總經理

獨立董事：王震緯/新普科技(股)公司、群聯電子(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：洪進揚

董事：楊柱祥

董事：王志超

董事：丁景隆

獨立董事：謝其嘉

獨立董事：吳志毅

獨立董事：吳志偉

獨立董事：申心蓓

獨立董事：黃啟模

6.新任者簡歷:

董事：洪進揚/本公司董事長暨執行長

董事：楊柱祥/本公司總經理暨營運長、睿生光電(股)公司董事長

董事：王志超/本公司董事長暨執行長、財團法人群創教育基金會董事長

董事：丁景隆/方略電子(股)公司、群豐駿科技(股)公司董事長

獨立董事：謝其嘉/台揚科技(股)公司董事長

獨立董事：吳志毅/國立臺灣大學電機系/光電所/電子所教授、

工研院電子與光電所所長

獨立董事：吳志偉/國泰建設(股)公司、麗嬰房(股)公司獨立董事

獨立董事：申心蓓/達德能源(股)公司法務暨人資總監

獨立董事：黃啟模/鑫創科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:全面改選。

9.新任者選任時持股數:

截至民國111年股東常會停止過戶日之持股數：

洪進揚: 1,116,752股

王志超： 168,000股

楊柱祥： 1,871,337股

丁景隆： 1,142,063股

謝其嘉： 0股

吳志毅： 0股

吳志偉： 0股

申心蓓： 0股

黃啟模： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/01~111/06/30

11.新任生效日期:111/07/01

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項:無。