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【公告】群光電子108年股東常會重要決議事項

2019/06/05 14:39 中央社 中央社

日  期:2019年06月05日

公司名稱:群光電子 (2385)

主  旨:群光電子108年股東常會重要決議事項。

發言人:林玉玲

說  明:

1.股東常會日期:108/06/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司107年度營業報告書及

合併財務報告暨個體財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選本公司第十三屆董事,任期

自108年6月5日至111年6月4日止,並由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人。

當選董事共五席:

許崑泰、呂進宗、蔡明賢、李慈靜、東菱投資股份有限公司代表人:劉嘉昇

當選獨立董事共三席:

李燕松、林明杰、初家祥

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。

(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。

(4)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。

(5)修訂本公司「資金貸放作業程序」討論案。

(6)修訂本公司「背書保證施行辦法」討論案。

(7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案。

7.其他應敘明事項:無

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