【公告】美食-KY董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年04月15日

公司名稱：美食-KY (2723)

主 旨：美食-KY董事會決議召開111年股東常會

發言人：李翰霖

說 明：

1.董事會決議日期: 111/04/15

2.股東會召開日期: 111/06/02

3.股東會召開地點:台中市南屯區工業18路29號（新幹線花園酒店）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 110年度營業報告案。

(2) 審計委員會審查110年度決算表冊查核報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 110年度決算表冊案。

(2) 110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂背書保證管理辦法案。

(2) 修訂取得或處分資產處理準則案。

(3) 修訂公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項: 改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議: 無

11.停止過戶起始日期: 111/04/04

12.停止過戶截止日期: 111/06/02

13.其他應敘明事項: 無