【公告】美隆電110年股東常會改選董事。

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年07月02日

公司名稱：美隆電 (2477)

主 旨：美隆電110年股東常會改選董事。

發言人：郭力榕

說 明：

1.發生變動日期:110/07/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

a.舊任董事:

(1)吳維忠

(2)金柏投資股份有限公司(法人代表:吳其熊)

(3)新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:羅宏澤)

(4)新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:林顯立)

(5)吳苑美

b.舊任獨立董事:

(1)翁耀林

(2)唐廷文

c.舊任監察人:

(1)楊平山

(2)吳明賢

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

a.新任董事:

(1)吳維忠

(2)新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:羅宏澤)

(3)吳建宏

(4)新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:林顯立)

(5)吳明賢

(6)吳堂誌

(7)吳苑美

b.新任獨立董事:

(1)翁耀林

(2)朱潤逢

(3)陳金龍

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿改選。

7.新任者選任時持股數:

a.新任董事:

(1)吳維忠:4,505,030股

(2)新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:羅宏澤):36,162,084股

(3)吳建宏:25,978股

(4)新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:林顯立):36,162,084股

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(5)吳明賢:2,366,991股

(6)吳堂誌:2,561,048股

(7)吳苑美:2,008,490股

b.新任獨立董事:

(1)翁耀林:0股

(2)朱潤逢:0股

(3)陳金龍:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/19

9.新任生效日期:110/07/02

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無。

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