【公告】美達科技董事會決議增列109年股東常會議案

日 期：2020年04月08日

公司名稱：美達科技 (6735)

主 旨：美達科技董事會決議增列109年股東常會議案

發言人：王羿人

說 明：

1.董事會決議日期:109/04/08

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2舉行

4.召集事由:

一、報告事項：

(1) 一O八年度營業報告書。

(2) 審計委員會審查一O八年度決算表冊報告。

(3) 一O八年度員工及董監酬勞分派情形。

(4) 制訂「企業社會責任實務守則」案。

(5) 制訂「企業誠信經營守則」案。

(6) 制訂「道德行為準則」案。

(7) 修訂「董事會議事規則」部份條文案。

二、承認事項：

(1) 本公司一O八年度營業報告書及決算財務表冊。

(2) 本公司一O八年度盈餘分配案。

三、討論事項

(1) 一O八年度盈餘轉增資發行新股討論案。

(2) 修訂「公司章程」部分條文案。

(3) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(4) 修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(5) 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(6) 修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

四、選舉事項：全面改選本公司董事(含獨立董事三席)。(新增)

五、其他議案：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(新增)

六、臨時動議：無。

5.停止過戶起始日期:109/05/02

6.停止過戶截止日期:109/06/30

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

待董事會決議通過後再補行公告。

9.其他應敘明事項:

(1) 依公司法第一百六十五條規定，自民國109年5月2日起至109年6月30日止

停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於民國109年4月30日

（因最後過戶日5月1日適逢假日，故提前至4月30日）下午四時三十分前駕臨本公司

股務代理機構「群益金鼎證券(股)公司 股務代理部」，地址:台北市大安區敦化

南路二段97號B2，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國109年5月1日(最後過戶日)

郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，

本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(2) 依公司法第172條之1及第192條之1規定，109年股東常會受理持股1％以上股東提案

及獨立董事提名之期間地點如下：

受理期間：109年4月24日至109年5月4日下午五點整，以寄(送)達為憑，

凡有意提案及提名之股東務請於109年5月4日下午五時前提出並敘明聯絡人及聯絡

方式，以利董事會審查及回覆審查結果。﹝並請於信封封面上加附註『股東會提案

及獨立董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送﹞。

受理處所：新北市中和區中正路716號7樓之1，電話：02-82273822。