【公告】美琪瑪109年股東常會董事當選名單

日 期：2020年06月30日

公司名稱：美琪瑪 (4721)

主 旨：美琪瑪109年股東常會董事當選名單

發言人：蔡文勳

說 明：

1.發生變動日期:109/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事:

董事:嚴隆財 美琪瑪國際股份有限公司董事長

董事:嚴文志 美琪瑪國際股份有限公司董事

董事:葉國光 正記建設開發(股)公司董事長

董事:許元棟 Durachem Enterprise(Thailand)代表人

董事:蔡文勳 美琪瑪國際股份有限公司執行副總及財會主管

獨立董事:王高津 聯邦銀行獨立常務董事

台灣銀行副總經理

高雄銀行董事長

獨立董事:李孟修 台經聯合會計師事務所所長

中國電器(股)公司：獨立董事

星能電力(股)公司：獨立董事

志旭國際(股)公司：監察人

品安科技(股)公司：監察人

崇越電通(股)公司 獨立董事兼薪酬委員

中正大學財經法律學系：兼任講師

(2)監察人:

監察人:誌元投資股份有限公司

(代表人:嚴啟元-美戶先進材料股份有限公司監察人)

監察人:陳宋文 華南銀行分行經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事:

董事:嚴隆財 美琪瑪國際股份有限公司董事長

董事:嚴文志 美琪瑪國際股份有限公司董事

董事:葉國光 正記建設開發(股)公司董事長

董事:許元棟 Durachem Enterprise(Thailand)代表人

獨立董事:王高津 聯邦銀行獨立常務董事

台灣銀行副總經理

高雄銀行董事長

獨立董事:李孟修 台經聯合會計師事務所所長

中國電器(股)公司：獨立董事

星能電力(股)公司：獨立董事

志旭國際(股)公司：監察人

品安科技(股)公司：監察人

崇越電通(股)公司 獨立董事兼薪酬委員

中正大學財經法律學系：兼任講師

獨立董事:陳勝源 國立臺北商業大學財經學院專任教授

迅杰科技(股)公司：獨立董事兼薪酬委員

安國國際科技(股)公司：獨立董事兼薪酬委員

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，股東會通過改選

7.新任者選任時持股數:

董事:嚴隆財 6,086,725股

董事:嚴文志 591,276股

董事:葉國光 400,389股

董事:許元棟 50,042股

獨立董事:王高津 0股

獨立董事:李孟修 0股

獨立董事:陳勝源 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/26~109/06/25

9.新任生效日期:109/06/30~112/06/29

10.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選, 故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用

14.其他應敘明事項:無