【公告】美琪瑪董事會決議召開114年股東常會

日 期：2025年03月12日

公司名稱：美琪瑪 (4721)

主 旨：美琪瑪董事會決議召開114年股東常會

發言人：嚴文志

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:桃園市觀音區大同一路1號1樓(本公司辦公大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1).民國113年度營業報告。

(2).審計委員會查核民國113年度決算表冊報告。

(3).民國113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4).子公司美戶先進材料股份有限公司合併情形報告

6.召集事由二、承認事項:(1).民國113年度營業報告書及財務報表案。

(2).民國113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:(1)最後過戶日為114年4月27日(星期日);

因最後過戶日114年4月27日適逢星期例假日，

故現場過戶提前至114年4月25日(星期五)下午4點30分前,

駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以114年4月27日郵戳為憑。

(2)114年股東常會受理股東提案之受理期間為

114年4月18日起至114年4月29日止，上午9點至下午5點，

受理處所為本公司，並請加註”股東會提案函件”。

（地址：328桃園市觀音區大同一路1號行政部）。

其他相關規定均依照公司法第172條之一規定辦理。