【公告】美琪瑪董事會決議召開112年股東常會

日 期：2023年03月22日

公司名稱：美琪瑪 (4721)

主 旨：美琪瑪董事會決議召開112年股東常會

發言人：蔡文勳

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/22

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:桃園市觀音區草漯里大同一路1號4樓(本公司辦公大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:1.本公司111年度營運報告。

2.審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。

3.本公司111年度盈餘分派報告。

4.本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。

5.修訂本公司「董事會議事規則」。

6.召集事由二、承認事項:1.本公司111年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

擬解除本公司改選後新任董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

選舉本公司第十二屆董事七席(含四席獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:(1)最後過戶日為112年4月28日(星期五);

故現場過戶請於112年4月28日(星期五)

下午4點30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，

掛號郵寄者以112年4月28日(最後過戶日)郵戳為憑。

(2)112年股東常會受理股東提案及提名權之受理期間為

112年4月21日起至112年5月2日止，上午9點至下午5點，

受理處所為本公司，並請加註”股東會提案提名函件”。

（地址：328桃園市觀音區大同一路1號）。

其他相關規定均依照公司法第172條之一及192條之一規定辦理。