【公告】美琪瑪董事會決議召開111年股東常會

日 期:2022年03月17日

公司名稱:美琪瑪 (4721)

主 旨:美琪瑪董事會決議召開111年股東常會

發言人:蔡文勳

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:桃園市觀音區草漯里大同一路1號4樓(本公司辦公大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:1.本公司110年度營運報告。

2.審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。

3.本公司110年度盈餘分派報告。

4.本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。

6.召集事由二、承認事項:1.本公司110年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司章程。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

3.修訂本公司「股東會議事規則」。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:(1)最後過戶日為111年4月23日(星期六);

因最後過戶日111年4月23日適逢星期例假日,故現場過戶提前至111年4月22日(星期五)

下午4點30分前駕臨本公司股務代理機構辦理,

掛號郵寄者以111年4月23日(最後過戶日)郵戳為憑。

(2)111年股東常會受理股東提案權之受理期間為

111年4月15日起至111年4月25日止,上午9點至下午5點,

受理處所為本公司,並請加註”股東會提案函件”。

(地址:328桃園市觀音區大同一路1號)。

其他相關規定均依照公司法第172條之一規定辦理。